Os recursos da ordem de US$ 46 milhões geridos pelo grupo Opportunity e bloqueados pela Justiça britânica na última quinta-feira, 25, a pedido do Ministério Público Federal estavam sendo transferidos do Opportunity Fund, sediado nas Ilhas Cayman, para o Opportunity Unique Fund, sediado nas ilhas Virgens Britânicas. A criação do novo fundo para receber o dinheiro do Opportunity Fund foi identificada na investigação da Operação Satiagraha. O Opportunity Fund vem sendo investigado desde 2001, por suspeita de abrigar investidores residentes no Brasil, o que é proibido pelas regras que regem esse tipo de investimento. Segundo apurou este noticiário, além da transferência suspeita, a Justiça britânica também identificou saques que teriam sido feitos de forma irregular.
Conforme noticiou TELETIME News em 2003, uma atualização do IAN (conjunto de dados apresentados anualmente à CVM)da Brasil Telecom Participações mostrou o Opportunity Fund como sendo sediado nas Ilhas Virgens (sem especificar se eram as britânicas ou as norte-americanas), o que pode indicar que essa transferência irregular vem acontecendo há, pelo menos, cinco anos. Na época, o Opportunity confirmou à CVM que o fundo estava mesmo sediado nas Ilhas Cayman e que retificaria a informação no relatório da Brasil Telecom Participações.
Operação Satiagraha
